Банк России отозвал лицензию у дагестанского банка «Алжан».
По данным ЦБ, «Алжан» многократно допускал нарушения требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как гласит приказ регулятора, существовала реальная угроза интересам кредиторов кредитного учреждения.
Также сообщается, что несколько крупных сделок, осуществленных банком «Алжан» в феврале этого года, привели к потере ликвидности и ослаблению в исполнении обязательств перед кредиторами.
Известно также, что главным учредителем ООО КБ «Алжан» является ОАО «Махачкалинский винзавод».
- 32 просмотра